이사회
오스코텍의 이사회는 회사의 주요 경영사항을 심의·의결하는 의사결정기구로서, 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 명문화한 「이사회 운영규정」에 따라 운영하고 있습니다.
이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사와 독립이사로 구성하며, 다양한 전문성과 경험을 바탕으로 합리적인 경영 의사결정을 지원하는 한편, 독립이사의 참여를 통해 경영진에 대한 독립적인 감독과 견제 기능을 강화하고 있습니다.
이사회 구성
활동내역
이사회는 사내이사 5명과 독립이사 2명 등 총 7명으로 구성되어 있으며, 독립이사는 회사와의 거래 및 최대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 인사로 구성되어 있습니다.
사내이사
윤 태 영
전문분야
신약 연구개발 및 R&D 전략
주요 경력
- 노바티스 수석연구원
- 동아ST 혁신신약연구소장
- 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장
- 現 오스코텍 대표이사
사내이사
이 상 현
전문분야
경영관리 및 경영전략
주요 경력
- 단국대학교 경영학 석사
- 오스코텍 전무이사
- 現 오스코텍 대표이사
사내이사
곽 영 신
전문분야
신약 연구개발 및 연구조직 운영
주요 경력
- 노바티스 선임연구원
- 한국생명공학연구원 책임연구원
- 고려대학교 약학대학 교수
- LG화학 생명과학사업본부 상무
- 종근당 효종연구소장
- 現 오스코텍 부사장
사내이사
신 동 준
전문분야
자본시장 · 재무 · 경영전략
주요 경력
- 중앙대학교 경제학 박사
- 미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보
- KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보
- KB증권 리서치센터장 / 상무
- KB증권 WM솔루션총괄본부장 · WM투자전략본부장 / 상무
- 現 오스코텍 전무이사
사내이사
강 진 형
전문분야
종양학 · 임상개발 · 의학전략
주요 경력
- 가톨릭대학교 의과대학 졸업 · 종양학 의학박사
- 가톨릭대학교 의과대학 서울성모병원 교수
- 前 대한폐암학회 회장
- 식품의약품안전평가원 항암제 전략자문단 단장
- 국가신약개발사업단 투자심의위원회 위원
- 건강보험심사평가원 약제급여평가위원회 위원
- 現 오스코텍 전무이사
사내이사
김 규 식
전문분야
기업지배구조 · 법률 · 자본시장
주요 경력
- 서울대학교 법과대학 졸업
- 금융감독원 법률고문
- KSA 법률사무소 대표변호사
- 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사(前 회장)
- SM엔터테인먼트 독립이사
- Vista Global Asset Management Portfolio Manager
- 現 오스코텍 독립이사
사내이사
이 경 섭
전문분야
법률 · 금융 · 리스크 관리
주요 경력
- 고려대학교 법학과 졸업
- 고려대학교 법학석사 · 박사과정 수료
- 서울지방법원 동부지원 판사
- 서울중앙지방법원 판사
- 법무법인 바른 구성원변호사
- 現 오스코텍 독립이사
이사회 운영 원칙
| 구분 | 핵심 원칙 | 주요 내용 |
|---|---|---|
이사의 선임 |
주주총회를 통한 선임 | 이사는 정관에 따라 주주총회 결의로 선임합니다. 이사는 3인 이상 10인 이하로 구성하며, 독립이사는 관련 법령 및 정관에서 정한 요건에 따라 선임합니다. 결원이 발생한 경우에도 정관 및 관련 법령에 따라 선임합니다. |
이사의 임기 |
3년 | 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 합니다. |
이사회 의장 |
이사회 결의로 선임 | 이사회 의장은 사내이사 중 이사회의 결의로 선임합니다. |
이사회의 결의 |
과반수 출석·과반수 찬성 | 이사회는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의하며, 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건의 의결권을 행사하지 않습니다. |
이사회 역량구성표(Board Skills Matrix)
| 구분 | 이상현 | 윤태영 | 곽영신 | 신동준 | 강진형 | 김규식 | 이경섭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (사내이사) | (사내이사) | (사내이사) | (사내이사) | (사내이사) | (독립이사) | (독립이사) | |
| 경영/리더십 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 산업 경험 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 기업가치 제고 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 재무/회계 | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 리스크 관리 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 법률 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ESG | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 |
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이사회는 사내이사 5명과 독립이사 2명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.
독립이사는 회사 또는 최대주주와 독립성을 훼손할 수 있는 중대한 거래관계나 이해관계가 없습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2025. 01. 31 | 27기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 02. 26 | 1.27기 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2.주주총회 소집결의의 건 | 가결 | ||
| 3.내부회계평가 보고의 건 | 가결 | ||
| 2025. 03. 10 | 27기 정기주총 전자투표 채택의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 04. 14 | 각자 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 08. 12 | 반기 정기이사회의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 09. 29 | 공동연구개발 계약 변경의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 10. 22 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 11. 13 | 주주총회 소집결의 세부의안 확정 | 가결 | 4/4 |
| 2025. 12. 17 | 28기 감사보수 확정 | 가결 | 4/4 |
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