이사회 내 위원회
오스코텍은 이사회의 전문성과 효율적인 의사결정을 강화하기 위해 내부거래위원회, 보상위원회, 투자심의위원회를 운영하고 있습니다.
각 위원회는 관련 법령, 정관 및 운영규정에 따라 주요 사항을 심의·의결하며, 내부거래의 공정성·투명성 확보, 합리적인 임원 보상, 투자 및 기술도입의 전문적 검토와 위험관리를 담당합니다. 주요 심의사항은 필요 시 이사회에 상정하여 투명하고 책임 있는 의사결정 체계를 강화하고 있습니다.
Oscotect's Board committee
내부거래위원회
내부거래위원회는 회사와 특수관계인 간 거래 및 이해상충 가능성이 있는 거래의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 주요 내부거래를 심의하고, 거래조건의 적정성 및 이해상충 여부 등을 검토하는 역할을 수행합니다.
구성 및 역할
| 구분 | 구성 / 주요 내용 | |
|---|---|---|
| 구성 | 사내이사 | 위원장: 이상현 위원: 곽영신, 신동준 |
| 독립이사 | - | |
| 역할 및 권한 | · 내부거래의 승인 또는 이사회 상정 여부 심의 | |
| · 거래조건의 공정성 및 시장가격 적정성 검토 | ||
| · 이해상충 여부 검토 | ||
| · 관련 공시 필요성 검토 | ||
| 위원장 | 이상현 | |
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보상위원회
보상위원회는 합리적이고 투명한 임원 보상체계를 구축하기 위해 임원의 보수 및
성과보상에 관한 주요 사항을 심의·의결하는 역할을 수행합니다.
구성 및 역할
| 구분 | 구성 / 주요 내용 | |
|---|---|---|
| 구성 | 사내이사 | 위원장 이상현 |
| 독립이사 | 위원 김규식, 이경섭 | |
| 역할 및 권한 | · 등기임원의 보수한도 심의 | |
| · 임원 보수 및 지급기준 심의 | ||
| · 특별성과보상에 관한 사항 심의 | ||
| · 기타 임원 보상 관련 주요 사항 심의 | ||
| 위원장 | 이상현 | |
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Oscotect's Board committee
투자심의위원회
투자심의위원회는 투자 및 기술도입 관련 의사결정의 객관성·전문성·투명성을 확보하고 투자위험을
효과적으로 관리하기 위해 주요 투자 안건을 심의·의결하는 역할을 수행합니다.
구성 및 역할
| 구분 | 구성 / 주요 내용 | |
|---|---|---|
| 구성 | 사내이사 | 위원장: 윤태영 위원: 강진형, 곽영신 |
| 독립이사 | - | |
| 역할 및 권한 | · 국내외 바이오·제약기업 지분투자 검토 | |
| · 기술도입(License-in) 검토 | ||
| · 공동연구개발 투자 검토 | ||
| · 기타 이사회가 위임한 투자 관련 사항 심의 | ||
| 위원장 | 윤태영 | |
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